“الصين” تضبط أنشطة مصرفية غير قانونية بقيمة 30 مليار دولار

DOLLAR123

أفادت وكالة شينخوا أن الشرطة الصينية ضبطت خلال العام الحالي 30 مليار دولار في أنشطة مصرفية غير قانونية تشمل 158 قضية بنوك سرية وغسل أموال.

وأوضحت الوكالة فى تقريرها أن قوة عمل خاصة شارك في تشكيلها وزارة الأمن العام والبنك المركزي والهيئة التنظيمية للصرف الأجنبي كشفت النقاب عن خدمات مصرفية غير قانونية في 192 موقعا.

وبدأت بكين حملة على البنوك السرية في أبريل من العام الماضي وكشفت أكثر من 170 قضية غسل أموال وتحويلات نقدية غير قانونية تشمل أكثر من 800 مليار يوان حتى نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

CNA– الخدمة الاخبارية،،وكالات

موضوعات ذات صلة