غسيل أموال

فضيحة كبرى.. بنوك عالمية تتورط في تحويلات أموال مشبوهة على مدار 20 عامًا

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، عن فضيحة مصرفية، كبرى، حيث أوضحت أن عدة بنوك عالمية حولت مبالغ ضخمة من أموال مشبوهة على مدى نحو 20 عاما رغم تحذيرات بشأن أصول هذه الأموال. وطبقًا لرويترز فقد استندت التقارير إلى وثائق مسربة عن…